Консультирование по финмониторингу

Описание услуги

В украине по требования Всемирной организации по борьбе с отмыванием доходов, добытых не законным путем (FATF) с начала 2000 г. начали внедрять приемы и правила финансово мониторинга за операциями клиентов со стороны обслуживающих банков, на протяжении 10-15 лет особо это вопрос интересовал, только правоохранительные органы. После 2014 года Банки под страхом лишения лицензии и уголовной ответственности должностных лиц, начали обязывать все жёстче и жестче подходить к данному контролю. Апогей наступил после вступления соответствующего закона. Теперь Вам могут отказать в обслуживании или заблокировать Ваши средства в любой момент без особого объяснения. Представляет у Вас сделка на покупку сырья дефицитного и Вы уже в предвкушении прибыли, но банк на основе данного закона оста вливает Ваш бизнес. И вообще мнение многих не пожелавших себя назвать специалистом, это монопольное хамство Банков и Фингосмониторинга. Отныне не существует для закона коммерческого оборота средств. То есть если у Вас 2 КВЭДа, а вам заплатили по третьему, то вы для банка даже не человек, если в жизни человека была ошибка и он сидел в тюрьме, он теперь может только ходить мимо банков ибо просто не обслужат, так как он рискованный клиент. МЫ в этом не легком деле можем предостеречь и минимизировать риски "законности" вымогательства от Банков. Консультацию проводим лично, учитывая 10 летний опыт в данных сруктурах.